证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-016
南京健友生化制药股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，
会议于 2026 年 4 月 29 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实
到董事 6 人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》的议案
独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事对
其独立性的自查情况作出了专项意见 。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况的报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《2025 年度财务决算报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过了《2025 年度报告及摘要》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过了《2026 年第一季度报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于 2025 年利润分配预案》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于申请 2026 年综合授信额度及相关担保事项的议
案》
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十六）审议通过了《关于制定 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，
基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避
表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
（十七）审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
本议案经公司薪酬与考核委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十八）审议通过了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任保险的议案》
上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员，基
于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
因本议案涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，
本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
（十九）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友
股份关于提质增效重回报行动方案的公告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十一）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；
本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十二）审议通过了《关于 2025 年度计提或转回存货跌价准备的议案》
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过了《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》
本议案经公司董事会战略委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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