证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2026-009
债券代码：241970 债券简称：GK 三峰 R1
债券代码：242083 债券简称：GK 三峰 02
债券代码：242610 债券简称：GK 三峰 03
重庆三峰环境集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 29 日在重庆市大渡口区建桥大
道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事 9 人，由
公司董事长廖高尚先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》
和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结
果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》
经会议审议，公司董事会同意披露公司 2026 年第一季度报告。
该项议案的相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通
过，公司董事会审计委员会全体委员均事前认可公司 2026 年第一季度报告并同
意将其提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平
台披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》
（二）审议通过《关于审议公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》
经会议审议，公司董事会同意披露公司 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平
台披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动方案》
（三）审议通过《关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案》
经会议审议，公司董事会同意公司注册发行资产支持商业票据（ABCP），
拟注册发行金额 10 亿元，首期发行期限为不超过 3 个月（含）。
该项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
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