证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-
青岛云路先进材料技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2026 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方
式召开。本次会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，会议由代董事长雷日赣主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《青岛云路先进材料技术
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年一季度的财务状况和经营成
果等事项，董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
二、审议通过《关于董事会决议执行情况报告的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于 2025 年度董事会授权总经理事项情况报告的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
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