证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-033 号
华塑控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第三十一次临时
会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026
年 4 月 27 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议提前审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
具 体内 容 详 见公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 上海 证 券 报》 及 巨潮 资 讯 网
（公告编号：2026-034
（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2026 年第一季度报告》
号）。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议提前审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会和公司
治理报告》。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、备查文件
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
