爱柯迪股份有限公司
一、会议基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举
独立董事范保群先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专
门会议工作制度》的有关规定。
二、会议审议情况
出席独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
（一）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交董事会、股东会审议。
爱柯迪股份有限公司独立董事
范保群、李寿喜、包新民
二〇二六年四月二十八日
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