证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-036
浙江蓝特光学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面形式发出，并于 2026 年 4 月 29 日在公司
会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法
规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账
户及签署三方监管协议的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立
董事候选人的议案》；
反对 0 票，弃权 0 票。
反对 0 票，弃权 0 票。
对 0 票，弃权 0 票。
对 0 票，弃权 0 票。
反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董
事候选人的议案》；
对 0 票，弃权 0 票。
对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知公告》。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
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