证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2026－027
上海海利生物技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2026
年 4 月 28 日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参
加董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《上海海利生物技术股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事
审议和表决，形成了以下决议。
二、董事会会议审议情况
《2025 年度董事会工作报告》尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
已经公司董事会审计委员会 2025 年度会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海海利生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海海利生物技术股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》。
《2025 年年度报告全文及摘要》尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
已经公司董事会审计委员会 2025 年度会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海海利生物技术股份有限公司 2025 年审计报告》和《上海海利生物技术股份有
限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海海利生物技术股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
已经公司董事会审计委员会 2025 年度会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
已经公司董事会审计委员会 2025 年度会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海海利生物技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
《2025 年度内部控制评价报告》尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《证券时报》、
《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司
关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
《关于 2025 年度利润分配方案的议案》尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻）》。
《2025 年度独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻）》尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
表决结果：
已经公司董事会审计委员会 2025 年度会议审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据最新修订的《上市公司治理准则》的要求，拟对《公司章程》中的有关
条款进行相应修改。具体情况详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订
<公司章程>公告》及修订后的《公司章程》。
《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议通过。
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《上海海利
生物技术股份有限公司薪酬管理制度》。
《关于修订<上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度>的议案》尚需
提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议通过。
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《上海海利
生物技术股份有限公司 2026 年高级管理人员薪酬考核方案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高级管理人员的董事韩
本毅、陈晓回避表决。
议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议，公司董事 2025 年度薪
酬共计 278.36 万元（税前），具体详见公司 2025 年年度报告披露。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周
期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、利于公
司与管理层共同发展的前提下，现提出公司董事 2026 年度薪酬方案如下：
（1）兼任公司高级管理人员的董事，按照公司《2026 年高级管理人员薪酬
考核方案》执行，不另外领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，依
据其与公司签署的相关合同，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另外领取
董事津贴。
（2）独立董事津贴为人民币 6 万元/年/人（税前），不再从公司领取其他薪
酬，独立董事津贴按月发放。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年年度
股东会审议。
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《证券时报》、
《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
情况的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《证券时报》、
《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司
关于陕西瑞盛生物科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《证券时报》、
《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
已经公司董事会审计委员会 2025 年度会议审议通过。
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《证券时报》、
《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》。
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
已经公司董事会审计委员会 2025 年度会议审议通过。
公司 2026 年第一季度报告详见 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，本次年度股东会会议
通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露报刊《证券时报》、
《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
