深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬
与考核委员会 2026 年第一次会议通知以专人送达或电子邮件等方式于 2026 年
捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的薪酬与考核委员会委员 3 名，实际出席会议的薪酬与考核委员会委员
会秘书王恒波先生、证券事务代表唐琨先生列席。本次会议的召开符合相关法
律法规、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
经审议，同意公司根据《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》等最新
法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
规范公司运作机制，提升公司治理水平，制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，并将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
（二）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》。
经审议，公司 2025 年度董事、高管薪酬发放符合公司薪酬管理制度及经营
实际，具体内容详见公司《2025 年年度报告》
“第四节公司治理、环境和社会”
之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的 2025 年度公司董事薪酬的情况。
同时，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合
公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，制定了 2026 年度公司
董事薪酬方案，鉴于涉及董事薪酬津贴事项，基于谨慎原则，全体委员回避表
决，直接将 2026 年度董事、高管薪酬方案提交公司第七届董事会第三次会议审
议，其中，对每一位董事薪酬津贴采用逐项审议，关联董事审议相关子议案时
需回避表决，最终由股东会批准；对高管薪酬采用普通审议，关联董事需回避
表决，由董事会批准。
（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销激励
对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
经审核，我们对本次注销股票期权事项的原因、注销数量、名单等与公司
管理层进行了必要的核查，根据股权激励计划草案的相关规定，同意将本议案
提交公司第七届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会薪酬
与考核委员会 2026 年第一次会议决议》之签字页）
委员签字：
陈旋旋 林志伟 唐 健
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
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