证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-19
国海证券股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十八次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 4 月 28 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
应到董事 8 人，实到董事 8 人。赵妮妮董事、倪受彬独立董
事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 5 名董事
现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的
召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、
《关于审议公司董事 2025 年度履职考核报告的议案》
本议案逐项表决如下：
（一）王海河董事长 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长王海河先生回避表决。
（二）张骏董事 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张骏先生回避表决。
（三）罗璇董事 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事罗璇女士回避表决。
（四）赵妮妮董事 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事赵妮妮女士回避表决。
（五）倪受彬独立董事 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事倪受彬先生回避表决。
（六）刘劲容独立董事 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事刘劲容先生回避表决。
（七）阮数奇独立董事 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事阮数奇先生回避表决。
（八）原董事长何春梅（已离任）2025 年度履职考核结
果为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）原董事张传飞（已离任）2025 年度履职考核结果
为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）原董事王宗平（已离任）2025 年度履职考核结果
为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案
需提交公司股东会审议。
二、《关于审议公司董事长、高级管理人员 2025 年度绩
效考核结果的议案》
本议案逐项表决如下：
（一）王海河董事长 2025 年度绩效考核结果
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长王海河先生回避表决。
（二）高级管理人员 2025 年度绩效考核结果
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
三、《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司 2026 年第
一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
披露。
四、《关于审议公司 2026 年第一季度风险控制指标报告
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风险控制委员会、审计委员会审议通
过。公司 2026 年第一季度风险控制指标报告与本公告同日在
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
五、《关于新设 1 家分支机构的议案》
同意公司在浙江省义乌市设立 1 家证券营业部，并授权
经营层办理分支机构新设的相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于审议<国海证券股份有限公司津贴补贴管理
办法（2026 年 4 月）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
本次会议还听取了《关于公司 2026 年第一季度内部审计
工作情况的报告》《国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖
融资 2025 年度报告》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
