深振业Ａ: 董事会决议公告_股票频道

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2026-013
债券代码：148280 债券简称：23 振业 01
债券代码：148395 债券简称：23 振业 02
债券代码：520109 债券简称：26 振业 01
深圳市振业（集团）股份有限公司
第十届董事会 2026 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2026 年第五次会议于 2026
年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 4 月 27 日以网络方式送达
各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表
决通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年第一季
度报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2026 年第一季度报
告》）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年一
季度计提资产减值准备的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的
《关于计提资产减值准备的公告》）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资
金购买理财产品的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于
使用自有资金购买理财产品的公告》）。
上述第一、二项议案已经董事会审计与风险委员会前置研究讨论通过。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○二六年四月三十日
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