证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2026-027
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十六次会议通知于2026年4月24日以邮件形式发出，会议于2026年4
月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的一季
度报告全文。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关
公告。
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
方案的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关
公告。
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
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