证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-014
江苏洪田科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年4月28日上午
参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘
书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公
司根据经营情况编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况并编制了《2025 年度董事
会工作报告》。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
总经理总结了 2025 年度的工作情况并编制了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事总结了 2025 年度的工作情况并编制了《2025 年度独立董事述
职情况报告》。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度独立董事述职情况报告
（陈妙财）》《2025 年度独立董事述职情况报告（高文进）》《2025 年度独立
董事述职情况报告（陈旋旋）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
公司审计委员会总结了 2025 年度的工作情况并编制了《2025 年度审计委员
会履职情况报告》。
本项议案已经审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度董事会审计委员会履职
情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的
利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度利润分配方案的
公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
公司为提高自有资金的使用效率，拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000
万元）自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高
额度。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用自有资金进行证券投资
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部
控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司
经营管理实际情况编写完成公司《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等
相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2025 年 12 月 31 日的各
项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准
备，确认资产减值损失（含信用减值损失）5,530.14 万元。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度计提资产减值准
备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司下属子公司日常生产经营及业务发展需要，公司将为其子公司提
供担保额度不超过52,000万元（含本数）。担保预计额度有效期自股东会审议通
过之日起12个月内。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2026年度为子公司提供担保
预计额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
案》
为有效开展公司短期融资工作，提请股东会授权公司经营层，对于融资期限
在 6 个月以内、同一时点总额不超过 5 亿元（含本数）人民币，且在此时点公司
资产负债率不超过 70%的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决
定上述短期融资事宜。本次授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激
励约束机制，合理确定公司董事、高管薪酬，根据《公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、高管薪酬管
理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过，并同意提交公司董事
会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高管薪酬管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案》
为规范公司董事、高级管理人员及其他相关主体的对外发布信息行为，加强
信息披露事务管理，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《江苏洪
田科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，制定了《董事、高级管理
人员对外发布信息行为规范》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高级管理人员对外发布信
息行为规范》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案时，因委员属于利益相关方，均予
以回避表决，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025
年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
议案表决情况：鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事
回避本议案的表决，本议案直接提交公司股东会审议。
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过，并同意提交公司董事
会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025
年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关规定，公司董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历
等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具了
专项报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《第六届董事会对独立董事独立性
自查情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度会计师事务所的履职情
况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
况的报告》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据《上海证券交易所自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》《中
国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》，并参考全球可持续发展标准委
员会《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》、联合国可持续发展目标（SDGs）
等国际相关指引，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》
等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案二、四、六、十一、十二、十三、
十五尚需提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2026 年 5 月 21 日召
开本公司 2025 年年度股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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