证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-027
上海全筑控股集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4
月 23 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第六届董事会全体董事发
出召开公司第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海
全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告（全文及摘要）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，
截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-174,482.7525万元，母公司
未分配利润累计为人民币-143,567.8006万元。鉴于公司2025年末累计未分配利
润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度不满足利润分配的条件。
公司董事会拟定2025年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-174,482.7525
万元，公司股本为 131,693.3520 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额
三分之一。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司 2025 年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司 2025 年 12
月 31 日合并财务状况以及 2025 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠
的会计信息。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
情况报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
根据东洲评报字〔2026〕1211 号和东洲评报字〔2026〕1210 号出具的评估
报告，对上海地东建筑设计事务所有限公司和 TREND GOSA PTY LTD 的商誉减值
准备 1,800 万元。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
