证券代码：600229 证券简称：城市传媒 编号：临 2026-004
青岛城市传媒股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会
议于 2026 年 4 月 28 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合
通讯表决方式召开。本次会议由公司副董事长（代行董事长职责）马琪先生召集
和主持，会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以电话、微信、电子邮件等书面方式向
全体董事发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。其中,独立董
事陆红军先生、独立董事徐冬根先生、独立董事李天纲先生以通讯方式出席会议，
全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传
媒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 5
位独立董事的年度述职报告。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
每位独立董事将向公司 2025 年年度股东会做述职报告。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
城市传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传
媒股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备情况的公告》（临 2026-005 号
公告）。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该方案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司 2025 年度利润分配方
案公告》（临 2026-006 号公告）。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告、营业收入扣除情况的专项说明）；
该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传
媒股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
告）；
该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传
媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
城市传媒股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
督职责情况的报告》；
该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传
媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
的报告》。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青
岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
案》；
公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对该方案进行了审
议，全体委员回避表决。该方案因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，将直接提
交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的公告》（临 2026-007 号公告）。
酬方案的议案》；
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（临
公司 9 名董事对此议案进行了表决，关联董事马琪先生回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任 2026 年度会
计师事务所的议案》（临 2026-008 号公告）。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传
媒股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，具体内容
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份
有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-009 号公告）。
公司 10 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
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