股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-008
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2026 年 4 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十二次会议于 2026 年 4
月 29 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事
的规定。
本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议
案：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
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