证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-033
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九
届三十次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场出席和视频出席相结合的
方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369
号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生
召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026 年 4 月 24
日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本
次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女
士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管
理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会将于 2026 年 5 月 18 日任期届满，董事
会需进行换届选举。根据《公司章程》，公司第十届董事会由 9 名
董事组成，其中：非独立董事 4 名（包含职工代表董事 1 名，职工
代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生）、独立董事 5 名。根据《公司法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，由控股股东河南神火集团有限公司推荐，经
公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意
提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、李世双先生为公司第十届
董事会非独立董事候选人，并提请公司 2026 年第二次临时股东会审
议，任期为自股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举非独立
董事将采用累积投票制，差额选举产生 3 名非独立董事。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议以三票
同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公
司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意提
名秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生
为第十届董事会独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人
士。秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士均已取得独立董事资格证
书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺
将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超
过 6 年的情形，且未在超过 3 家境内上市公司中兼任独立董事。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后，提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期为自
股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举独立董事将采用累积
投票制，等额选举产生 5 名独立董事。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议以三票
同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换
届 选 举 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2026-034 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》。
（三）审议通过《公司 2026 年第二次临时股东会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
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