证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-017
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
知。会议于 2026 年 4 月 29 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加
表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长崔玉萍主持。本次会
议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2026 年第一季度报告>的议案》
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司<2025 年度工资总额清算方案>的议案》
议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于审议公司<2025 年度合规管理工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《关于审议公司<董事 2026 年度薪酬方案>的议案》
见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董
事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
委员回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。
《关于审议公司<高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》
（五）审议通过
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的公告》。
议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范振宇已回避表决。
（六）审议通过《关于审议公司<“提质增效重回报”行动方案（2026 年度）
>的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“提质增效
重回报”行动方案（2026 年度）的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任 2026 年度财务决算和内部控制审计会计师事务
所的议案》
决算和内部控制审计会计师事务所。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2026 年度财务决算和内部控制审计会计
师事务所的公告》，合计费用人民币 230 万元（含税）。
后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬
管理办法》
议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于制定公司<企业年金实施细则>的议案》
议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
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