证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2026-014
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第五届董事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 29 日在本行以现场和视频
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名。会议由董
事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、2026年第一季度报告
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、总部组织架构优化方案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、制定《2026年度风险偏好陈述书》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、制定《银行账簿利率风险管理办法》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、制定《操作风险管理办法》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、修订《市场风险管理办法》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、制定《数据安全管理办法》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、修订《员工行为管理实施办法》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、2026年第一季度第三支柱信息披露报告
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。
详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业
银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、2025年度大额贷款经营管理报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会审阅了以下事项：
一、2026年一季度流动性风险管理报告。
二、2026年一季度资本状况管理报告。
三、衍生品业务开展情况评估报告。
四、2025年度机构洗钱风险自评估报告。
五、2025年度薪酬制度设计和执行情况专项审计报告。
六、预期信用损失法实施情况审计报告。
七、审计部2026年一季度工作总结和二季度工作计划。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
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