证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2026-019
中电电机股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
电子通讯方式通知全体董事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
经董事会审议，同意提名赫兴旺先生为公司独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其津贴标准与第六届董事会独立董
事一致。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《中电电机关于独立董
事离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
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