证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-029
华泰证券股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四
次会议通知及议案于 2026 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式
发出。会议于 2026 年 4 月 29 日以现场及视频会议方式召开，现场会
议地点为南京。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其
中委托出席的董事 4 人，以视频方式出席会议的董事 3 人。王会清董
事长、于兰英、晋永甫等两位非执行董事和彭冰独立非执行董事因公
务原因未亲自出席会议，王会清书面委托王莹执行董事代为行使表决
权，于兰英、晋永甫分别书面委托柯翔非执行董事代为行使表决权，
彭冰书面委托王建文独立非执行董事代为行使表决权。按照公司《章
程》等规定，由过半数的董事共同推举，本次会议由公司执行董事王
莹主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董
事总数的 100%，符合《公司法》
、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：
（一）同意关于公司 2026 年第一季度报告的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司 2026 年第一季度报告于同日在上海证券交易所网站披露。
公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过
《关于公司 2026 年 1—3 月份财务报表的议案》
。
（二）同意关于总部组织架构及相关部门职责调整的议案。
的相关事宜。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
