十一届第二次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2026-009
龙元建设集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议已于2026年4月18日
以电话和短信方式进行了会议召开通知，2026年4月28日下午14:00以现场加通讯
方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司部分高级管理人员列席会
议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，认为公司编制的《公司2025年度报告及其摘要》内容真实、
准确、完整地反映了公司2025年度财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，认为 2025 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2025
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年度的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
五、审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2025 年度归属于母
公司股东的净利润为-2,585,549,048.39 元，母公司 2025 年度实现的净利润为
-2,394,945,258.52 元，加上以前年度结转的未分配利润 3,676,395,790.47 元，
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
董事会决议，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
本议案经全体独立董事审议通过后提交本次董事会审议。具体详见上海证券
交易所网站。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。具
体详见上海证券交易所网站。
七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审
议。
八、审议通过了《聘请公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务
审计和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度的相关审计工作。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并经全体独立董事审议通过。具
体详见上海证券交易所网站。
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九、在关联董事赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过了《公司2026年度
日常关联交易的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司全体独立董事同意后提交了公司董事会。董事会同意向关联自
然人公司实际控制人赖振元的女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖金。
具体详见上海证券交易所网站。
十、审议通过了《关于办理2026年度融资机构授信额度的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司在2026年度向融资机构申请总额不超过350亿元的综合授信额度、
展期类授信额度、债务重组类授信额度等，用于公司及控股子（孙）公司办理流
动资金贷款（含展期贷款、重组贷款等）、银行承兑汇票、国内信用证、应收账
款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、未来收益权质押、应
收债权质押、股权质押、融资租赁等各类融资业务。公司最终办理的综合授信额
度、展期类授信额度、债务重组类授信额度等以各融资机构批准的额度为准，公
司董事会授权公司总裁签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、展
期、重组、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等
文件）。上述额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东
会召开日止。
十一、审议通过了《公司2025年度股东会召开日起至2026年度股东会召开
日止融资机构融资总额的议案》
；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会授权在公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开
之日止，在融资机构融资金额当年发生额不超过150亿元人民币，累计融资机构
融资余额不超过300亿元人民币。若融资机构融资额度在上述范围以内，公司向
融资机构申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权公司总裁全权负责审
批事宜。
十二、以特别决议审议通过了《关于2026年度对控股子（孙）公司担保预
计的议案》；
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见上海证券交易所网站。
十三、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并经全体独立董事审议通过后，
提交本次董事会审议。
具体详见上海证券交易所网站。
十四、审议通过了《关于授权处置公司PPP项目资产的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票。
经董事会审议，鉴于公司面临现金流压力，为能简化审批流程，高效处置盘
活公司相关资产，缓解资金紧张局面，授权公司经营层 2026 年度处置公司 PPP
项目资产（处置形式包括但不限于：政府或实施机构提前回购、PPP 项目公司股
权转让、资产质押或收益权质押融资等）在处置资产总金额不超过 30 亿元的范
围内，授权经营层根据公司流动性实际情况择时处置。
董事王初琛与吴鸣明对该项议案投了弃权票，弃权理由为：授权金额过大，
交易要素尚不完整，建议管理层待交易要素清晰后再行提交审议。
具体详见上海证券交易所网站。
十五、审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币10亿元
的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内
授权公司总裁签署流动性支持的相关协议及文件等。本议案经全体独立董事审议
通过。
十六、审议通过了《关于公司独立董事独立性评估的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见上海证券交易所网站。
十七、审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一届第二次董事会决议公告
本议案经公司董事会审计委员会审议后提交本次董事会审议。
具体详见上海证券交易所网站。
十八、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议后提交本次董事会审议。
具体详见上海证券交易所网站。
十九、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议后提交本次董事会审议。
二十、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据上海证券交易所关于落实《上市公司治理准则》等相关要求的通知，
《上
市公司治理准则》自2026年1月1日起实施，为切实落实其中公司董事高管激励约
束机制相关安排，公司根据相关要求拟对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》进行修订。
具体详见上海证券交易所网站。
二十一、审议通过了《关于制定公司 2026 年度估值提升计划暨提质增效重
回报行动方案的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见上海证券交易所网站。
二十二、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会事宜的安排意见》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见上海证券交易所网站。
二十三、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议后提交本次董事会审议。
具体详见上海证券交易所网站。
十一届第二次董事会决议公告
二十四、审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事宜的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层结合资
本市场和相关政策情况，稳步推进非公开发行 A 股股票的各项工作。于 2025 年
鉴于定增持续周期较长，受行业环境的影响，定增实施的基础和背景均发生
了变化，认购方股权投资相关战略随之发生调整。且证监会《关于同意公司向特
定对象发行股票注册的批复》将于 2026 年 5 月 15 日到期，经与各相关方充分沟
通和审慎分析，不得已只能决定终止非公开发行 A 股股票事项。
杭州交通投资集团仍持有前期已受让的公司股权，作为公司重要战略股东参
与治理并支持公司业务拓展。
本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十
九、二十议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
特此公告。
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