证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2026-013
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于 2026 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程
序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度总裁工
作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度董事会
审计委员会履职报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
六、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会
履行监督职责情况的报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度会
计师事务所履职情况评估报告》和《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。本议案已经董事会
审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度内部控
制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
八、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年年度报告》
及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。本议案已经
董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2026 年第一季度
报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
十、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
十一、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度财务决
算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
十二、审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2026 年度财务预
算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
十三、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议
案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于开展以套期保
值为目的的金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。
公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为本议案
附件并经过本次董事会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
十六、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于前期会计差错
更正的公告》（公告编号：2026-018）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
十七、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
议案内容：2026 年度董事薪酬方案如下：公司董事（不含独立董事）在公司
担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事薪酬；不
在公司担任除董事外的其他职务的董事，采取固定董事津贴；独立董事 2026 年
度津贴标准为 15 万元整（税后）/年；津贴经股东会审议通过后按月发放。董事
因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；公司董事因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本议案已经董事会薪酬与考
核委员会审议，关联委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。
回避表决情况：全体董事回避表决。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。
十八、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：2026 年度高级管理人员薪酬方案为：高级管理人员采取年薪制，
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、单项奖励、中长期激励、津贴补助等组成。其中，
绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于 50%。为强化绩效薪酬
与当期业绩结果的有效联动，高级管理人员当年度绩效薪酬总额的 10%，在公司
年度财务报告经审计确认、披露且完成绩效评价后予以支付。本议案已经董事会
薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
回避表决情况：关联董事童梓权回避表决。
提交股东会表决情况：本议案将提交股东会听取。
十九、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。
二十、审议通过了《关于制定<自愿信息披露管理制度>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司自愿信息披露管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
二十一、审议通过了《关于制定<金融衍生品业务管理制度>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司金融衍生品业务管
理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
二十二、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
二十三、审议通过了《关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026
年度行动方案的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于“提质增效重
回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》
（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
二十四、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
