股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-015
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2026 年 4 月 29 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2026 年 4 月 29 日在北京以现场会议方式召开。本
行于 2026 年 4 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张
金良董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于集团金融债券年度发行计划的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
地上市规则的前提下，2026 年于境内外市场发行金融债券（不含具有
补充资本金性质的后偿性金融债券）不超过 3,710 亿元人民币等值。
议批准本发行计划后一日，终止日原则上为 2026 年 12 月 31 日，若
在有效期内上述额度未使用完毕，在股东会审议批准新的金融债券年
度发行计划之前，剩余额度仍然有效。
管理层，届时根据相关法律法规、监管规则及监管机构审批要求，择
机决定金融债券的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债
券品种、发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、
募集资金用途等，并办理监管报批、发行、发行后信息披露等具体事
宜。前述授权有效期与额度实际使用期限保持一致。授权董事会并由
董事会转授权高级管理层在按照以上发行计划发行的金融债券存续
期内，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、
赎回等所有相关事宜。
本项议案将提交本行股东会审议。
二、关于《中国建设银行股份有限公司 2026 年第一季度资本管
理第三支柱信息披露报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2026 年第一季度资本管理第三支
柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关内容。
三、关于《中国建设银行 2026 年内部资本充足评估报告》的议
案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于《中国建设银行 2025 年度主要股东（大股东）评估报
告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行 2025 年度主要股东（大股东）评估报告》将向
本行股东会汇报，详情将于股东会会议资料中披露。
五、关于《中国建设银行信息科技外包工作规划（2026-2028 年）》
的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于 2026 年第一季度预期信用损失法实施重要模型和关键
参数情况报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于 2025 年度业务连续性管理审计报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于提名纪志宏先生连任本行执行董事的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
纪志宏先生对本项议案回避表决。
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
独立董事认为纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定
的董事任职资格和条件，同意本项议案。
本次会议同意提名纪志宏先生连任本行执行董事。纪志宏先生符
合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，任职期
限三年，自本行股东会选举其连任本行执行董事之日起计算。本项提
名将提交本行股东会选举。
纪志宏先生，1968 年 4 月出生，中国国籍。自 2023 年 6 月起出
任本行执行董事，2019 年 8 月起出任本行副行长，2025 年 4 月起兼
任本行董事会秘书，2022 年 11 月起兼任建信住房租赁基金理事会理
事长。2013 年 8 月至 2019 年 5 月任中国人民银行金融市场司司长，
其间 2013 年 8 月至 2016 年 5 月兼任上海总部金融市场管理部主任；
至 2012 年 9 月任中国人民银行货币政策司副司长；2008 年 2 月至
级）。纪先生是研究员，1995 年中国人民银行总行研究生部（现清华
大学五道口金融学院）国际金融专业硕士研究生毕业，2005 年获中国
社会科学院国民经济学专业经济学博士学位。
本次会议同意纪志宏先生连任本行董事会战略发展委员会以及
关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限与其担
任本行执行董事的任职期限相同。
九、关于提名詹诚信勋爵连任本行独立董事的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
詹诚信勋爵对本项议案回避表决。
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
其他独立董事认为詹诚信勋爵符合相关法律法规和《公司章程》
规定的董事任职资格和条件，同意本项议案。
本次会议同意提名詹诚信勋爵连任本行独立董事。詹诚信勋爵符
合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，任职期
限三年，自本行股东会选举其连任本行独立董事之日起计算。本项提
名将提交本行股东会选举。
詹诚信勋爵（Lord Sassoon），1955 年 9 月出生，英国国籍。詹
诚信勋爵自 2023 年 10 月起出任本行独立董事。现任中国投资有限责
任公司国际咨询委员会委员、英中贸易协会总裁、约翰·索恩爵士博
物馆主席、大英博物馆名誉受托人（2013 年至 2021 年任受托人及副
主席）、Barco NV 有限公司独立董事、Arbuthnot 银行集团独立董事、
Arbuthnot Latham 有限公司独立董事、Pilgrim 慈善信托主席。2013 年
至 2021 年任三菱日联金融集团全球咨询委员会委员；2013 年至 2020
年任怡和控股有限公司及怡和集团旗下成员公司董事；2013 年至
总裁；2010 年至 2013 年任英国财政部商业大臣；2007 年至 2008 年
任金融行动特别工作组主席；2002 年至 2006 年在英国财政部任管理
主任，负责金融服务和企业政策。在职业生涯中一直专注于亚洲相关
的商业事务，自 2002 年起参与中英经济财金对话。1985 年加入华宝
银行（其后更名为瑞银华宝），并于 1995 年任董事总经理。1977 年
入职毕马威会计师事务所，为英格兰及威尔士特许会计师协会会员。
詹诚信勋爵于 2010 年加入英国上议院，曾于牛津大学学习哲学、政
治学和经济学，1977 年获文学硕士学位。
本次会议同意詹诚信勋爵连任本行董事会战略发展委员会、审计
委员会、提名与薪酬委员会委员，任职期限与其担任本行独立董事的
任职期限相同。
十、关于 2025 年消费者权益保护工作开展情况及 2026 年工作
计划报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于 2026 年第一季度信用风险损失准备计提情况报告的
议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于 2026 年第一季度报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会审计委员会审核通过。
本次会议审议通过 2026 年第一季度报告。
请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内
容。
十三、关于提请召开中国建设银行股份有限公司 2025 年度股东
会会议的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）在北京和香港两地
召开本行 2025 年度股东会会议，会议通知将另行公告。
本次会议还听取了《中国建设银行 2025 年度境外国有资产经营
管理情况报告》，该报告将按照规定报送相关主管部门。
特此公告。
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