证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-037
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
三次（临时）会议于 2026 年 4 月 24 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于
董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司 2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
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