证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-030
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第5
次临时会议通知已于2026年4月24日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于
董事9名。本次会议由董事长崔鹏主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事和高级管理人员对 2026 年第一季度报告做出了保证报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认
意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科
技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
特此公告。
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