证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-007
成都国光电气股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
参加表决董事 8 人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股
份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司 2025 年年度报告》及《成都国光电气股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都国光电气股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
告的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》。
机构和内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议，
全体委员回避表决。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 8 票。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
关联董事李泞先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况工作报告》。
委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年的履职
情况评估报告》与《成都国光电气股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师
事务所 2025 年度履职情况评估报告与监督会计师事务所的履职情况报告》。
本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
由于本激励计划首次授予的 2 名激励对象离职，根据《2024 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授尚
未归属的限制性股票合计 0.70 万股作废失效。此外，经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利
润（剔除股份支付费用的影响）未达到 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期公司层面业绩考核设定的触发值，归属条件未成就。因此，公司
董事会对本激励计划首次授予限制性股票第二个归属期计划归属的 26.85 万股
限制性股票进行作废处理。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票 27.55 万股。具体内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份
有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都
国光电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
本次会议还听取了公司在任独立董事 2025 年述职报告。
特此公告。
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