证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-029
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 4 月 24 日以电子通讯方式发出第八届董
事会第四次会议通知，于 4 月 29 日在烟台市以现场结合视
频方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，
会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关
高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律
法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金股东会决议有效期的议案
关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。
经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃
权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议，关联
股东需回避表决。
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本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董
事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（二）关于延长授权董事会办理本次重大资产置换及
发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案
关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。
经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃
权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议，关联
股东需回避表决。
本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董
事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（三）关于召开2025年年度股东会的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
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建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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