证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-018
北京万通新发展集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次临时会议暨 2025 年度会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第二十六次临时会议暨 2025 年度会
议。会议通知于 2026 年 4 月 18 日通过电子邮件形式送达各位董事。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长王忆会先生因个人原
因未能亲自出席会议，已书面委托董事钱劲舟先生代为出席并行使表决权。本次
会议由代董事长钱劲舟先生主持。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议及投票表决，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》及摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属上市公司股
东的净利润-65,481.55 万元，母公司 2025 年度实现净利润-12,839.76 万元，不提
取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为
人民币 96,056.42 万元。
鉴于公司 2025 年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，公司 2025 年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-020）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2026-021）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计与风险控制委员会 2025 年度
履职情况报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2025 年度
履职监督职责情况的报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计与风险控制委员会对会计师事
务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于同日披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的
评估报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，
并同意将本议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将本议案直接提交公
司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。
（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事钱劲舟先生、董事孙华先生因担任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，
对本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
（十四）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司向激励对象首次授予限制性股票登记完成后，公司的总股本由
元增加为 1,942,987,476 元。根据相关法律法规的规定，董事会同意对《公司章
程》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修
订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
董事会同意根据有关法律法规的规定以及相关监管要求，修订及制定部分公
司内部制度，进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作。
在提交董事会审议前，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第九
届董事会薪酬与考核委员会审议通过，《内部审计制度》已经公司第九届董事会
审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修
订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需
提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司三位独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
特此公告。
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