证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2026-012
东方航空物流股份有限公司
第三届董事会 2026 年第 3 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会
议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会 2026 年第 3 次会议于 2026 年 4 月 29 日以视频方式召开。公司按照规
定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 10 人，
实际出席董事 10 人。本次会议由董事长郭丽君先生召集和主持，公司高级管理
人员列席会议。
会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责的
议案》
同意由公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责。王建民先生简
历请参见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 2025 年年度报告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 14 次会议、第三届董事会提名
委员会第 5 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效
重回报”行动方案》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于设立东航物流西部供应链管理有限公司的议案》
同意公司设立全资子公司东航物流西部供应链管理有限公司（名称以市场监
管部门核定为准），注册资本 2000 万元。本议案已经公司第三届董事会战略委员
会第 6 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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