证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-012
中盐内蒙古化工股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次会议于2026年4月17日将会议通知以电子邮件、办公平台或书
面的方式送达与会人员，2026年4月29日在公司会议室以现场方式召开，
应出席会议董事9名，实到9名，全体董事现场参加会议。公司高管人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长周杰主持。
经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、《2025 年年度报告》及《摘要》
公司《2025 年年度报告》及《摘要》与其中的财务信息已经董事
会审计委员会 2026 年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司
《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司《2025 年年度报
告》包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营
成果。同意公司《2025 年年度报告》，并将该议案提交公司董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于 2026 年生产经营计划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于 2026 年度固定资产投资计划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
其中独立董事胡书亚、赵艳灵、李强回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（董事
会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审
计委员会认为：该报告的编制符合《中华人民共和国公司法》
《上市公
司治理准则》
《上市公司自律监督指引第 1 号——规范运作》和《公司
章程》
《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求。该报告全面
体现了审计委员会在完善公司治理、强化风险管理等方面发挥的重要
作用。同意将该议案提交公司董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《2025 年度安全环保工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度
环境、社会及治理(ESG)报告》及《摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《2026 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于 2025 年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计报告，年末
可 供 分 配 利 润 为 3,389,349,672.20 元 ， 2025 年 实 现 净 利 润
元，每股收益 0.05 元。
本年度拟以 2025 年末总股本 1,466,309,533.00 股扣减回购专用
证券账户中已回购股份 9,036,570 股后，即 1,457,272,963 股为基数
实施权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.254 元(含税)，合
计 派 发 现 金 红 利 37,014,733.26 元 ， 本 年 度 公 司 现 金 分 红 比 例 为
金额 67,041,052.9 元，现金分红和回购金额合计 104,055,786.16 元，
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 140.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度利润
分配方案公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、
《关于 2025 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》
该议案已经第九届董事会第四次独立董事专门会议事前认可（独立董
事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2025 年度
日常关联交易实际发生额的确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》
。
其中关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、
《关于为部分子公司提供 2026 年度预计担保额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控
股子公司提供 2026 年度预计担保额度的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2026 年度预计担保
额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控
股子公司提供 2026 年度预计担保额度的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、《关于为江西兰太化工有限公司提供 2026 年度预计担保额度
的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控
股子公司提供 2026 年度预计担保额度的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、《关于申请银行融资总额的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于申请银行融
资总额的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、《关于向全资子公司中盐昆山有限公司提供限额借款的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于向全资子公
司中盐昆山有限公司提供限额借款的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、《关于会计政策变更与补充的议案》
该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（董事会
审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计政策变
更与补充的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、《关于计提资产减值准备的议案》
该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（董事会
审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于计提资产减
值准备的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计师事务
所 2025 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、
《关于注销全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的议
案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于注销全
资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、《2025 年度内部控制评价报告》
该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事
会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审
计委员会认为：该报告严格遵守《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部监管要求编制。公司在所有重大方面保持了有效
的内部控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、《十四五法治建设工作总结》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、《2025 年度内控体系工作报告》
该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事会
审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认
为：该报告系统总结了公司年度内部控制体系建设运行、监督评价及亮点
和存在问题等内容。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、《2026 年度重大风险评估报告》
该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事会
审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认
为：该报告系统总结了公司 2025 年风险管理工作基本情况，对 2026 年风
险管理工作做了预评估，并对 2026 年重大风险预评估结果进行了说明，
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十九、《2025 年度内部审计工作报告》
该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事会
审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认
为：该报告总结了 2025 年度内部审计工作的开展情况、数智化审计建设
与应用情况、发现的问题及整改落实情况，反映了内部审计在审计监督、
防范风险、规范治理的作用。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十、《2025 年度内部审计工作质量自评估报告》
该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事会
审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认
为：该报告对公司内部审计体系建设、内部审计工作质量、内部审计人才
管理和内部审计信息化建设等方面进行了全面、客观的自评估，真实、完
整地反映了内部审计职能的运行质量与价值贡献。同意将该议案提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十一、《关于同业竞争相关事项的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十二、《2026 年第一季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》及其中的财务信息已经董事会审计
委员会 2026 年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司严格按
照股份制公司财务制度规范运作与企业会计准则编制了公司《2026 年
第一季度报告》。公司 2026 年第一季度报告的财务信息真实、准确、
完整，切实反映了报告期内公司财务状况和经营成果。同意将《2026 年
第一季度报告》提交董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十三、
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二、十三、十四、十六、十七、十八项议案尚需提交公司
股东会审议批准。
董事会听取事项：
一、董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》（胡书亚）
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度独立
董事述职报告》（胡书亚）。
二、董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度独立
董事述职报告》（赵艳灵）。
三、董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》（李强）
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度独立
董事述职报告》（李强）。
特此公告。
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