证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2026-010
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2026 年 4 月 17 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该报告提请公司股东会审议。
为持续响应监管部门对上市公司治理层面的各项改革要求，进一
步提升规范运作水平，结合公司运作实际，在公司章程修订基础上，
修订了《董事会议事规则》
《董事会战略委员会议事规则》
《董事会审
计委员会议事规则》
《董事会提名委员会议事规则》
《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》
《独立董事工作制度》
《董事会审计委员会年报工
作规程》《独立董事年报工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书
工作制度》
《信息披露管理制度》
《内幕信息知情人和外部信息使用人
管理制度》《投资者关系管理工作制度》《募集资金管理制度》《对外
担保管理制度》《关联交易管理制度》
《环境、社会和治理（ESG）管
理制度》共计 17 项制度，并制定了《董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》
《董事和高级管理人员离职管理制度》
《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》共计 3 项制度。
其中，修订《董事会议事规则》
《募集资金管理制度》
《对外担保
管理制度》《关联交易管理制度》事项以及制订《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》事项提请公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东会审议。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《2025 年
末利润分配方案公告》
（公告编号：临 2026-011）
。
根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《关于加强上市公司监管的意见》以及公司章程等有关规定，为进一
步增强投资者回报和获得感，结合公司实际情况及相关重大事项进展，
拟确定若 2026 年上半年实现盈利且满足公司章程中规定的现金分红
条件，2026 年度中期现金分红金额不低于当期实现归属于上市公司
股东的净利润的 30%，且不高于当期实现归属于上市公司股东的净利
润。
该议案提请公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
流动资金的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
其中，使用节余募集资金永久补充流动资金事项提请公司股东会
审议。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于部分
募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公
告》
（公告编号：2026-012）
。
项报告的议案
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，
同意将其提请公司董事会审议。
围绕加快建设世界一流的全方位门户复合型国际航空枢纽的目
标愿景，依据公司 2026 年运营、安全、服务等各项目标，公司编制
了 2026 年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《2026 年
度日常关联交易公告》
（公告编号：临 2026-014）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市
规则》有关规定回避该项议案表决）
。
公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意
将其提请公司董事会审议。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于公司
及控股子公司租赁机场集团资产及场地暨关联交易的公告》
（公告编
号：临 2026-015）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东会审议。
（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市
规则》有关规定回避该项议案表决）
。
公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意
将其提请公司董事会审议。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于公司
控股子公司受托管理货运园区暨关联交易的公告》
（公告编号：临
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东会审议。
（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市
规则》有关规定回避该项议案表决）
。
公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意
将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第 11 项和第 12 项议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30
日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。
公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过了以上第 11
项和第 12 项议案，同意将其提请公司董事会审议。
情况评估报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，
同意将其提请公司董事会审议。
为了满足公司生产经营需要，缓解短期资金压力，公司决定于前
次超短期融资券发行事项经股东会决议通过有效期满后，继续发行不
超过人民币 40 亿元超短期融资券。发行方案及授权事项具体如下：
（1）本次超短期融资券发行方案
展资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期及额度内择机
分次发行，单次发行期限最长不超过 270 天；
间债券市场情况由公司与承销机构协商确定；
（包括但不限于补充流动资金等）；
法规禁止的购买者除外）
；
（2）本次超短期融资券发行授权事项
为高效、有序地完成本次超短期融资券的发行工作，现提请股东
会授权公司经营层根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行
相关事宜，包括但不限于：具体发行时间、发行批次、发行数量、发
行利率、聘请中介机构并办理相关手续等。
（3）其他事项
本次申请注册发行超短期融资券事项须提请公司股东会审议批
准。本次决议有效期为股东会审议通过之日起 24 个月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东会审议。
公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过了以上议案，
同意将其提请公司董事会审议。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺期届满资产减值测
试情况公告》（公告编号：临 2026-018）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市
规则》有关规定回避该项议案表决）
。
公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意
将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东会审议。
以上第 16 项和第 17 项议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30
日披露的《聘任会计师事务所公告》
（公告编号：临 2026-019）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东会审议。
公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了以上第 16
项和第 17 项议案，同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，
同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
管理人员薪酬方案的议案
依据《公司章程》及上海机场薪酬管理等相关规定，综合参考市
场薪酬水平，结合 2025 年公司经营业绩、年度财务状况、安全生产
和服务质量等目标达成情况以及个人绩效考核结果，确认公司 2025
年度高级管理人员薪酬。
长期激励收入等组成。其中：基本薪酬依据高级管理人员在公司担任
的主要职务及岗位确定；绩效薪酬依据公司经营效益以及个人绩效考
核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事李政佳先生根据《上海证券交易所股票上市规则》有
关规定回避该项议案表决）。
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会任期已届满，公司董
事会提请公司股东会进行董事会换届选举。
经机场集团推荐并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名冯
昕先生、李政佳先生、刘薇女士、朱传武先生为第十届董事会董事候
选人；
经中国太平洋人寿保险股份有限公司推荐并经公司董事会提名
委员会审查，董事会提名代传江先生为第十届董事会董事候选人；
经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名吴
伟先生、王志强先生、盛雷鸣先生为第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
提请公司股东会选举产生公司第十届董事会董事、独立董事。
公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，
同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《2026
年度提质增效重回报行动方案》
（公告编号：临 2026-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，
同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了公司 2025
年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，
同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于召
开公司 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-021）
。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
附件：
董事候选人简历
●冯昕先生，1966 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，工商
管理硕士，现任上海机场（集团）有限公司党委书记、董事长，上海
国际机场股份有限公司董事长。
冯先生于 1988 年 7 月参加工作，曾担任上海航空假期旅行社有
限公司总经理，上海航空股份有限公司副总经理、纪委书记，上海航
空有限公司党委书记、总经理，中国东方航空股份有限公司北京分公
司总经理、党委副书记，中国东方航空股份有限公司地面服务部总经
理、党委副书记，中国东方航空股份有限公司服务总监，上海机场（集
团）有限公司总裁、党委副书记等职务。
冯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
●李政佳先生，1975 年 9 月出生，中共党员，大学学历，现任
上海国际机场股份有限公司副总经理（代行总经理职责）、董事，上
海国际机场股份有限公司浦东国际机场总经理、党委副书记。
李先生于 1995 年 8 月参加工作，曾担任上海虹桥商务区东片区
综合改造指挥部办公室综合协调部副部长，上海机场（集团）有限公
司临空产业事业部投资开发总监，上海机场（集团）有限公司办公室
副主任、主任，上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理（主持
行政工作）、董事长、党委书记等职务。
李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前持有公司股票 46,900 股。
●刘薇女士，1978 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，经济
学硕士，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司经营效能总监、
财务部总经理、财务共享中心主任，上海国际机场股份有限公司董事。
刘女士于 1999 年 7 月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限
公司临空产业事业部党委委员、财务总监，上海机场集团临空产业投
资发展有限公司财务总监、计划财务部部长，上海机场（集团）有限
公司财务部副总经理等职务。
刘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
●朱传武先生，1977 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，法
律硕士，高级政工师，现任上海虹桥国际机场有限责任公司总经理、
党委副书记。
朱先生于 1999 年 6 月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限
公司党委办公室主任，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司
副总经理、党委委员，沪港机场管理（上海）有限公司党委书记、专
职副总经理，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司总经理、
党委副书记，上海国际机场股份有限公司党委书记，上海国际机场股
份有限公司浦东国际机场党委书记、副总经理等职务。
朱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前持有公司股票 46,900 股。
●代传江先生，1973 年 9 月出生，中共党员，本科学历，现任
中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、副总经理。
代先生于 1996 年 7 月参加工作，曾任太平洋寿险总经理助理，
太平洋寿险上海分公司党委书记、总经理，贵州分公司副总经理等职
务。
代先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
独立董事候选人简历
●吴伟先生，1961 年 2 月出生，中共党员，上海财经大学管理
学硕士。曾担任上海浦东发展银行总行信贷部项目科科长、上海分行
长宁支行副行长、上海分行黄浦支行行长，渤海银行上海分行副行长
（风险总监）、总行区域审批中心总经理、渤海银行杭州分行行长、
总行风险条线独立审批人等职务。现任上海国际机场股份有限公司独
立董事。
吴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
●王志强先生，1957 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，正
高级会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾担任上海电机（集团）
有限公司财务总监，上海城投（集团）有限公司副总裁等职务。现任
上海百联集团股份有限公司、上海国际机场股份有限公司独立董事。
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
●盛雷鸣先生，1970 年 3 月出生，中共党员，法学博士。北京
观韬（上海）律师事务所律师，兼任中华全国律师协会副会长等职。
目前任贵州茅台酒股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司独
立董事。
盛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
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