证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-018
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
）
召开了第十二届董事会第五次会议，公司于 2026 年 4 月 17 日以现场
送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召
开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表决程序上符合《公
司法》及公司章程的有关规定。
各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报
告摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司 2025 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二
次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。本议案还需提交公司
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》
本议案已经公司第十二届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议
通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告》及《公
司 2025 年度环境、社会与公司治理报告摘要》
本议案已经公司第十二届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议
通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告》及《康欣新材
料股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第
十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本议案还需提交公司
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合
并报表实现归属于母公司股东的净利润为-384,604,083.07 元；母公
司实现净利润为-29,832,116.76 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司未分配利润为-107,004,825.93 元，存在未弥补亏损。综合考虑公
司经营发展、资金安排及《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公
司 2025 年度利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，
不实施以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于 2025 年度拟不进行
利润分配的公告》（2026-019）。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通
过。公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见，本议案还需提交
公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料 股 份 有 限 公 司 关 于 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》
（2026-020）。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了
审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案还需提交公司 2025
年年度股东会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事邵建东、徐
卫东、邵子佩回避表决。
八、审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案还需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
审议通过。因涉及关联董事利益，故关联董事在董事会审议此议案时
需要回避表决。出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司 2025 年年
度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《康欣新材料股份有限公司关于 2026 年度公司董事、高级管理人员
薪酬方案的公告》（2026-021）。
十、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
审议通过。涉及关联董事时，关联董事已回避表决。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事汤晓超、黄
亮回避表决。
十一、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事
东会汇报。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事冯凯燕、王
海燕、罗孟宁回避表决。
十二、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项
报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事冯凯燕、王
海燕、罗孟宁回避表决。
十四、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估
报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及
为授信额度内贷款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授
信额度内贷款提供担保的公告》（2026-022）。
本议案已经公司第十二届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议
审议通过，公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见，本议案还
需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合
授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信
额度内贷款提供担保暨关联交易的公告》（2026-023）。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了
审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案还需提交公司 2025
年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、
徐卫东、邵子佩回避表决。
十八、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供
借款额度暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款
额度暨关联交易的公告》（2026-024）。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了
审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案还需提交公司 2025
年年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、
徐卫东、邵子佩回避表决。
十九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通
过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2026-025）。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通
过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（2026-026）。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十一、审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意
见涉及事项的专项说明》
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通
过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及
事项的专项说明》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十二、审议通过《公司 2025 年度“估值提升计划”评估报告暨
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司 2025 年度“估值提升计划”评估报告暨 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十三、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材
料股份有限公司 2026 年第一季度报告》。本议案已经公司第十二届
董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十四、审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》
上述部分议案需要提交公司 2025 年度股东会审议批准，关于会
议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开
公司 2025 年年度股东会的通知公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
