证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2026-033
华西能源工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 29 日在公司行政楼一楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、公司内部 OA
系统、网络的形式发出。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司
董事长黄有全主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
依照法定程序，编制了《公司 2026 年第一季度报告》。
《公司 2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会事前审核同意。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由如下：
计师事务所审计意见所涉审计保留事项，及财务相关内部控制缺陷是否已经消除
有待验证和确认。
公司《公司 2026 第一季度报告》未按有关治理规则要求按时提供，影响了
对报告内容的提前分析和研究。
基于以上情况，结合专业判断，本人对《公司 2026 第一季度报告》财务相
关数据的真实性、准确性、完整性不能保证。根据相关法律法规和履职要求，本
人对公司《公司 2026 第一季度报告》发表“弃权”意见。
三、备查文件
见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
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