证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-014
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2026 年 4 月 17 日向全体董事发出了第五届董事会第十七次会议通知，
第五届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决
董事 5 名。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案中 2025 年年度报告的财务报告及相关财务信息已经审计委员会事先
审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度董事会审计委员会
履职情况报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度环境、社会及公司
治理（ESG）报告》。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年度拟不进行利
润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度授信及担保
额度预计的公告》。
关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊回避表决。
本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司
预计金额包含租赁费、物业费、水电费等多项费用，实际使用情况略超预计。公
司 2025 年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，
符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的
原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的 2026 年度日
常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东
的利益，审议和表决程序合法有效。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年度日常关联交
易实际发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年度计提信用减
值、资产减值损失及核销资产的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事先审议通过。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度外汇套
期保值业务计划的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度“提质
增效重回报”行动方案的公告》。
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性与主动性，
保障核心管理团队稳定，提升经营管理效益，公司依据《上市公司治理准则》等
相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际经营情况，制定了董事 2026 年度
薪酬方案：公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，每位独立董事的年
度津贴为 15 万元（税前）；外部董事（指不在公司担任具体职务的非独立董事）
原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，公司可以发放固定津贴；在公
司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬，相关
董事不领取额外的董事津贴，上述董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中：基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行
情等因素确定；绩效薪酬：根据公司制定的考核标准达成情况等绩效进行综合考
评后确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
董事会对该方案逐项审议并表决如下：
（1）关于制定董事长蒋渊女士 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事蒋渊对本议案回避表决。
（2）关于制定董事吴海华先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事吴海华对本议案回避表决。
（3）关于制定董事白柠先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事白柠对本议案回避表决。
（4）关于制定独立董事夏光先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事夏光对本议案回避表决。
（5）关于制定独立董事颜恩点先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事颜恩点对本议案回避表决。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性与
主动性，保障核心管理团队稳定，提升经营管理效益，公司依据《上市公司治理
准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际经营情况，制定了高级管
理人员 2026 年度薪酬方案：公司内部高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬是年度的基本报酬，主要根据所任职
位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要与公司经营业
绩和个人绩效考核结果挂钩，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责考核实
施。
（1）关于制定总经理蒋渊女士 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事蒋渊对本议案回避表决。
（2）关于制定副总经理陆磊先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）关于制定副总经理白柠先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事白柠对本议案回避表决。
（4）关于制定财务总监丁炯先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5）关于制定董事会秘书任慕华女士 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事及高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 6 月 9 日召开 2025 年年度股东会，审议年度报告等相关议
案。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》及会议资料。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于前期会计差错更正及追
溯调整的公告》。
本议案全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于审慎
性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审
议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于为公司及董事、高级管
理人员购买责任险的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
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