证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-026
江苏振江新能源装备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2026 年 4 月 24 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公
司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
董事会审计委员会意见：经核实，《公司 2026 年第一季度报告》符合中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格
式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议
为完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员(以下简称“高
管”)薪酬的管理；科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高管的经营业绩，
建立有效的激励与约束机制，充分调动高管的积极性和创造性，改善企业经营
管理水平，确保企业经济效益的持续增长，维护股东、债权人及其他利益相关
方的合法权益，推动公司长期可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规
范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规
和规章制度和《公司章程》，结合本公司实际，特制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度
全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为加强对公司信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息
披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、
股东及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，结合公司实际情况，对《信息披露制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度
全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
件未成就及注销全部股票期权的议案》
董事会薪酬与考核委员会意见：本次注销股票期权事项符合《江苏振江新
能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《江苏
振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
同意公司对激励对象全部股票期权进行注销，并将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
制性股票的议案》
董事会薪酬与考核委员会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》以及
《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，同意公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 50.58
万股进行回购注销。同意将该议案提交董事会审议。
董事易勋和陈洋为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决，
其他 3 名董事非激励对象，参与本议案表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
更登记的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议
根据公司 2025 年度审计报告结果，未达到第四期限制性股票激励计划中第
一个解除限售期的业绩考核目标。因此，激励对象合计持有的尚未解除限售的
限制性股票 50.58 万股将不得解除限售，由公司回购注销。
本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 本 总 数 将 由 184,301,307 股 减 少 至
《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事专门会议意见：公司增加的 2026 年日常关联交易符合公司正常生
产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有
损害公司及其他非关联方股东的利益。同意将其提交至董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
议案提交公司 2025 年年度股东会审议；
为进一步完善公司治理与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在
其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司与投资
者的合法利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为
公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。
因公司董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事均为该议案的利益相关方，
回避对该议案的表决。该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
为响应证监会《可持续发展报告指引》及国家“双碳”政策要求，同时满足
投资者对 ESG 信息披露的迫切需求，公司编制了《振江股份 2025 年度可持续
发展报告》。报告围绕环境（重点披露碳排放、清洁能源应用）、社会（员工
福利、公益行动）和公司治理三大维度，结合行业特色实践，以量化数据与案
例体现实质性进展。该报告符合监管要求，引入第三方鉴证，并与公司战略深
度衔接，有助于提升资本市场信任度与长期竞争力。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告
全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
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