证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-020
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“本公司”“公司”）第十届董事会第十五次会议在广州市白云
区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议
结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际
出席会议董事 8 人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部
分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。
会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本
公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年第一季度报
告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于聘任中国南方航空股份有限公司高级管理人员的
议案；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股
东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董
事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以
上议案的表决。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于中国南方航空股份有限公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股
东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董
事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以
上议案的表决。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票方案的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计与风
险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
董事会逐项审议并同意本次向特定对象发行 A 股股票的具
体方案：
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股
东，根据公司上市地上市规则，上述 1-10 项子议案涉及关联交
易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生
回避对于以上议案的表决。
同意将本议案提请公司股东会审议。
（六）关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票预案的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计与风
险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股
东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董
事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以
上议案的表决。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（七）关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股
东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董
事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以
上议案的表决。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（八）关于中国南方航空股份有限公司与特定对象签订附条
件生效的 A 股股票认购协议的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本次交易对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股
东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董
事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以
上议案的表决。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（九）关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十）关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户
的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十一）关于中国南方航空股份有限公司前次募集资金使用
情况报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十二）关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行股
票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管
理人员就相关措施作出承诺的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十三）关于提请股东会授权中国南方航空股份有限公司董
事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次向特定对象发行
A 股股票具体事宜的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本次发行对象中国南方航空集团有限公司为本公司控股股
东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董
事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以
上议案的表决。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十四）关于中国南方航空股份有限公司“提质增效重回报”
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十五）关于制订《中国南方航空股份有限公司董事与高级
管理人员薪酬管理制度》的议案；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十六）关于中国南方航空股份有限公司 2027-2028 年经营
租赁 23 架窄体机的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十七）关于中国南方航空股份有限公司 2028-2032 年购买
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
同意购买 102 架 A320NEO 系列飞机并签署相关协议。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十八）关于厦门航空有限公司 2029-2032 年购买 35 架空
客 A320NEO 系列飞机的议案。
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
同意购买 35 架 A320NEO 系列飞机并签署相关协议。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
关于议案（十七）（十八）详情请参见本公司在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的
《南方航空关于购买飞机的公告》。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
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