证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-015
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于
出席董事 10 名。由董事长邵煜主持会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告>的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度总经理
工作报告>的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年年度报告>
及摘要的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力 2025 年年度报告》《中国动力 2025 年年度报告摘要》。
四、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度财务决
算报告>的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及提请授权制定 2026 年中期分
红方案的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力关于 2025 年度利润分配预案及提请授权制定 2026 年中期分红方案的公告》
（公告编号：2026-016）。
六、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度内部控
制评价报告>的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力 2025 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2026-017）。
八、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度可持续
发展报告>的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力 2025 年度可持续发展报告》。
九、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
董事付向昭回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
十一、审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告>的议
案》
关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。
表决情况：同意 4 票，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案已经独立董事专门会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
船财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》。
十二、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案的评估报告>的议案》
表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
十三、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案>的议案》
表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
十四、审议通过《关于公司计提减值准备的议案》
表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。
十五、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-019）。
十六、审议通过《关于制定<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
十七、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年第一季
度报告>的议案》
表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国动力 2026 年第一季度报告》。
十八、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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