证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：2026-012
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十五次会议于 2026 年 4 月 28 日下午在厦门佰翔澜悦酒店以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送达公司全体董
事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了公司 2025 年财务会
计报告，同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈
利水平、财务状况、长远发展等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，
拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 416,934,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
为稳定投资者分红预期，增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，在公司持续盈利、满足现金分红条件、不影响公司正常经营
和持续发展的情况下，公司拟在 2026 年进行中期分红，中期现金分红金额不超
过相应期间归属于上市公司股东的净利润。提请公司股东会授权董事会在符合利
润分配条件的情况下，制定具体的 2026 年中期利润分配方案。
《厦门空港关于 2025 年
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度的财务报
表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。为保持审
计工作的连续性与稳定性，公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年年度财务报表审计及内部控制审计。公司于 2026 年 4 月初完
成厦门兆翔智能科技有限公司 100%股权收购交割事宜，2026 年度审计范围扩大，
本期年度财务报表审计和内控审计费用分别调整至 115 万元、34.8 万元，较上
期分别增加 25 万元、5 万元，增幅处于合理水平。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会
计师事务所的公告》（2026-014）
。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《厦门空港关于使用自
有闲置资金进行委托理财的公告》（2026-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《厦门空港关于向银行
申请综合授信额度的公告》（2026-016）。
交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小
刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股
东会审议。
《厦门空港 2025 年度
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易公告》（2026-017）。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了本议案，同
意将其提请公司董事会审议。
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚
先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。
根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风
险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2025 年度风险评估报
告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了本议案，同
意将其提请公司董事会审议。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚
先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东
会审议。
鉴于公司于 2023 年 5 月与厦门翔业集团财务有限公司签订的《金融服务协
议》即将满三年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，
增强资金配置能力，董事会同意公司与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服
务协议》，协议有效期三年，并提请公司股东会授权董事会办理本次与厦门翔业
集团财务有限公司签署《金融服务协议》的具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦
门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》(2026-018）。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了本议案，同
意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于子公
司为孙公司提供担保的公告》(2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了公司 2026 年第一季
度报告，同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均
回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于购买
董事、高级管理人员责任险的公告》(2026-020）。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，鉴于全体
委员均为被保险对象，属于利益相关方，对该议案回避表决，同意直接提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、《厦门市市属国有企业公
司章程指引》等最新文件规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中
部分条款修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于修订
<公司章程>的公告》(2026-021）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合
公司实际情况，制定《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意
将其提请公司董事会审议。
酬方案的议案》
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长朱昭先生 2025 年
度的薪酬，董事长朱昭先生回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事苏玉荣先生 2025 年
度的薪酬，董事苏玉荣先生回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事周小刚先生 2025 年
度的薪酬，董事周小刚先生回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事林丽群女士 2025 年
度的薪酬，林丽群女士回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、总经理林双枝先
生 2025 年度的薪酬，董事、总经理林双枝先生回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事凌建明先生 2025
年度的薪酬，独立董事凌建明先生回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事陈友梅先生 2025
年度的薪酬，独立董事陈友梅先生回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事刘鹭华先生 2025
年度的薪酬，独立董事刘鹭华先生回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工董事黄晓晖先生 2025
年度的薪酬，职工董事黄晓晖先生回避表决。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员林志伟先
生、傅颖南先生、史晓燕女士以及已离任董事苏艳华女士、已离任高级管理人员
吴慧芳女士、林清霖先生 2025 年度的薪酬。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员 2026 年度
薪酬方案。全体董事回避了对董事 2026 年度薪酬方案的表决，同意直接提交公
司股东会审议。
本议案中涉及董事的 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案尚需提交公司股
东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于确认
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》(2026-022）。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。薪酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时，均予以
了回避。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，
职工代表董事 1 人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司董事会提名苏
玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士、林双枝先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人，提名陈友梅先生、刘鹭华先生、曹允春先生为公司第十
一届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。
上述董事候选人均与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，
上述董事候选人均未持有公司股票。
上述独立董事候选人已向上海证券交易所备案且无异议通过，尚需提交公司
股东会审议，选举将采用累积投票制度。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议对上述董事候选人资格
进行了审查，无异议通过，并同意将其提请公司董事会审议。
报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，
并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司董事会现就该非标准审计意见涉
及事项作专项说明。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港董事会关
于 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限
公司国际会议中心召开公司 2025 年度股东会。 具体内容详见上海证券交易所网
《厦门空港关于召开 2025 年年度股东会的通知》
站（www.sse.com.cn） （2026-023）。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
附：公司第十一届董事会董事候选人简历
苏玉荣先生，1971 年出生，汉族，大学学历，高级会计师。曾任厦门市开元
国有资产投资有限公司党总支书记、董事长、总经理；厦门住宅建设集团有限公
司党委委员、副总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委副书记、总经理；厦门
火炬集团有限公司党委书记、董事长。现任厦门翔业集团有限公司党委书记、董
事长，本公司董事。
周小刚先生，1980 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工
程师。曾任厦门火炬集团有限公司职工董事，兼厦门火炬资产运营有限公司党支
部书记、执行董事，厦门火炬集团有限公司副总经理，福建省厦门市湖里区人民
政府副区长。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、总经理，本公司董事。
林丽群女士，1972 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任厦门翔业集
团有限公司计划财务部总经理、财务总监。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、
副总经理，本公司董事。
朱昭先生，1973 年出生，中共党员，硕士，机场运行指挥员（一级/高级技
师），会计师，高级经济师。曾任本公司党委书记、总经理、党委副书记、副总
经理、工会主席、董事会秘书。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理，
本公司董事长。
林双枝先生，1979 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任本
公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、本公司
安全质量部经理、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。
陈友梅先生（独立董事候选人），1978 年出生，硕士研究生学历，注册会计
师，高级会计师。曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监、副
总经理，湖南机油泵股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董
事，欣贺股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总
经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，厦门唯科模塑科技股份有
限公司独立董事，2023 年 5 月起担任本公司独立董事。
刘鹭华先生（独立董事候选人），1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法
学硕士。曾任厦门中级人民法院任书记员、东方（厦门）高尔夫有限公司任法务
经理、厦门厦工机械股份有限公司任独立董事、大洲兴业控股股份有限公司任独
立董事、厦门港务发展股份有限公司任独立董事。现任福建天翼律师事务所合伙
人、主任，北京仲裁委员会、厦门仲裁委员会任仲裁员，厦门灿坤实业股份有限
公司任独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，2023 年 5 月起担任本
公司独立董事。
曹允春先生（独立董事候选人）：1970 年出生，中共党员，毕业于南开大学，
博士研究生学历。曾任中国民航大学经济与管理学院副院长。现任中国民航大学
教授、博士生导师，中国民航大学临空经济研究中心主任。
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