证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2026-009
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以直接送达和电
子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会
议于 2026 年 4 月 28 日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人,董事曹杰先生因
公出差，委托其他董事代为表决。会议由董事长石磊先生主
持，公司高级管理人员及年审签字会计师列席了会议。会议
的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2025 年度董事会工作报告》
。
公司现任独立董事黄风林、任妙良、刘希章分别向董事
会提交了《2025 年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司 2025 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》
﹝华兴审字[2026]25017400019 号﹞。《公司 2025 年度财务
决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》上
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
年报全文见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的
《 2025 年 年 度 报 告 》， 年 报 摘 要 详 见披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》
和《证券日报》上的《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司 2025 年度可持续发展报告真实、客观地介绍公司
相关方的期望与关切。具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
。
的评估报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况的报告》
。
况评估的专项意见》
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事黄风林先生、任妙良女士、刘希章先生已回避
表决。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
款的风险评估报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、
王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。
用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公
司董事会编写了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放、管理
与使用情况的公告》
。
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》上
的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
因该议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性
原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东
会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》上
的《关于 2025 年度公司董事、高管人员薪酬情况及 2026 年
度薪酬方案的公告》
。
议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》上
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公 司 2026 年 一 季 报 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券
时报》
《证券日报》上的《公司 2026 年第一季度报告》
。
以上第 3、4、5、6、14、15 共六项议案须提交 2025 年
年度股东会审议。
三、备查文件
第十一次会议决议。
审计报告原件。
稿。
议决议。
特此公告。
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