证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-036
深圳市奥拓电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室召开了第八次会议。会议通知已于2026年4月24日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际
出席会议的董事7名，其中董事杨四化先生、矫人全先生、独立董事杨建中先生
以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员
列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。与会董事以记名投票方式审
议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增
资扩股的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司引入战略投资者暨放
弃优先认购权实施增资扩股的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二六年四月三十日
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