证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-015
鞍钢股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 14 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2026 年 4 月 29 日在公司会议
室召开第十届董事会第七次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有
董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，其中非执行董事谭宇海先生、独立
董事朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本
次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2026
年第一季度报告》。
《鞍钢股份有限公司 2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4 月 30
日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
公司制定了 2026 年定点帮扶工作计划、2026 年帮扶无偿捐赠资金
计划，2026 年将持续按照"好"的标准谋划和组织实施帮扶工作，助推帮
扶地乡村全面振兴。
议案三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
放行冷轧厂 4#镀锌生产线拓品改造项目投资计划的议案》。
为推动公司冷轧 4#镀锌生产线产品结构向高端家电板材、高强钢等
战略重点领域拓展，并提升产线生产效率，批准公司放行实施冷轧厂 4#
镀锌机组拓品改造项目。
议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
修订<鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。
为规范董事会授权管理行为，提高经营决策质量与效率，根据《中
央企业董事会授权管理办法（试行）》，结合公司实际，对 2022 年下发
的《鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法》进行了修订，修订后名称
变更为《鞍钢股份有限公司董事会授权管理规则》。
三、备查文件
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