股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2026-008
江苏中设集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次会
议通知于 2026 年 4 月 18 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事
本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策会计估计
变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息
的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准
确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，
董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整的议案。公司将在今后的工作中，进
一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股
东的利益。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更
正及追溯调整的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告全文》“第三节管理层
讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年独立董事述职报告》
公司独立董事分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度独立董事
述职报告》和《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
（五）审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告全
文》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
（六）审议通过《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年度环
境、社会及治理（ESG）报告》。
（七）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
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（八）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2026 年度财务
预算方案》。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
的利润为 17,123.60 万元。鉴于 2025 年度本公司合并报表净利润为负数，公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度拟不
进行利润分配的公告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多
的投资回报，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 12,000 万元。现金管理的额度在
董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议通过《2025 年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025 年度公司
内部控制评价报告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股
东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陆卫东作为公司高级管理人
员回避表决。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《会计师事务所 2025
年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》。
（十四）审议通过《关于补充确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度
日常关联交易的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱冬青、胡志伟、陆卫
东回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于补充确认 2025
年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
（十五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免制度>的议案》
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《信息披露暂缓、豁免
制度》。
（十六）审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年第一季度报
告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 27 日下午 2 点 30 分在公司召开 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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