证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2026-025
恒天海龙股份有限公司
第十三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议材
料以通讯方式发送给公司董事。会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议
由董事长季长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
该议案已经第十三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
董事兰大培先生投弃权票，理由为：由于公司 1 季度报告中营业收入与经营
性现金流入存在较大差异、公司合并范围及重要子公司财务数据无法核实，在董
事会审议前未能得到充分、合理的解释，相关事项可能对财务报表公允性及信息
披露完整性构成影响，因此投弃权票。
三、备查文件
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
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