证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2026-011
厦门银行股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 29 日在上
海以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 12
人，亲自出席会议的董事 12 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限
公司章程》的有关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度财务决算报告的议
案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的议
案》
公司 2025 年度利润分配方案如下：
法定盈余公积 2.39 亿元。
[2012]20 号）的规定，按公司 2025 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般风险
准备 7.32 亿元。
金股利 1.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,639,127,888
股，以此计算合计拟派发现金股利共计 2.90 亿元（含税）。公司已于 2025 年 12
月完成 2025 年中期利润分配派发，合计派发现金股利 3.69 亿元（含税）。2025
年全年公司拟分配的现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）共计为 6.60
亿元（含税），现金分红比例为 25.04%。
本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。
五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定
提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在
规定期限内实施具体的中期分红方案。授权期限自本议案经公司 2025 年度股东
会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于“2+3”发展战略规划的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。
八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于制定 2026 年度估值提升计划
暨“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于 2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公
告》。
九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度董事会工作报告的
议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事务
所的议案》
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审
计及内控审计机构，聘期一年。
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意
的独立意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《厦门银行股份有限公司董事会审
计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况报告》《厦门银行股份有限
公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度关联交易管理情
况报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
本议案需向公司股东会报告。
十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预
计额度的议案》
公司根据经营需要对 2026 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行
了合理预计。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
洪枇杷董事、吴昕颢董事、李云祥董事、王俊彦董事、陈欣慰董事、黄金典
董事因关联关系回避了此议案的表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的议
案》
同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会。
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度并表管理情况报
告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度可持续发展（ESG）
报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。
十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度绿色金融发展工
作报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年度可持续发展（ESG）
工作计划的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度资本充足率管理
报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度第三支柱信息披
露报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年度资本充足率管
理计划的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度内部资本充足
评估报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年第一季度第三支
柱信息披露报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度集团层面全面
风险报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年第一季度集团层
面全面风险报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度风险偏好执行
情况报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年度风险偏好陈述
书的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年度董事会授权书
的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度内部控制评价
报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
三十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度机构洗钱风险自
评估报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度预期信用损失
法实施情况报告的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三十二、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司客户信用风险内部
评级管理办法>的议案》
表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度数据治理工作的
报告》《厦门银行股份有限公司 2025 年度管理建议书》《厦门银行股份有限公
司 2025 年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司 2025 年度董事履职评
价报告》《厦门银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员履职评价报告》。
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