证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2026-010
西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议的通知于 2026 年 4 月 21 日以电子通讯的方式送达各位董事，全体董事经审
议一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议于 2026 年 4 月 28 日在西安市临
潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。部分高管列席本次会议。会议由董
事长王坤元先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
的议案》
公司董事会同意豁免本次董事会会议通知时限要求，于 2026 年 4 月 28 日召
开公司第九届董事会第二十三次会议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》披露的《标准股份
报告》全文。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
（2026-011）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-012）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
专项说明的议案》
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等规定，公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如
下：
公司与控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。
基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与控股股东、实际控
制人及其附属企业存在经营性资金往来。截至 2025 年 12 月 31 日，公司应收控
股股东、实际控制人及其附属企业各类账款合计 6,922.27 万元，较期初余额减
少 4,071.18 万元。
②公司与子公司及其附属企业
基于日常经营借款，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来。截至
③其他说明
公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来
情形。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于 2025 年度计提减值准备的公告》（2026-013）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2025 年度
内部控制评价报告》全文。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2025
年度会计师事务所履职情况的评估报告》全文。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，与该议案有
关联关系的委员回避表决，非关联委员不足一半，同意将该议案直接提交董事会
审议。公司召开第九届董事会第二十三次会议，与该议案有关联关系的董事回避
表决，非关联董事不足三人，同意将该议案直接提交股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2026-014）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王坤元先生、张鹏武先
生回避表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于 2026 年购买理财产品的公告》（2026-015）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于 2026 年向金融机构申请授信额度的公告》
（2026-016）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司召开第九届董事会第二十三次会议，全体董事为被保险对象，属于利益
相关方，全体董事在审议该议案时均回避表决，同意将该议案直接提交公司股东
会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》
（2026-017）。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-018）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份 2026 年第一季度报告》全文。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
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