证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-010
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）
第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 4 月 30 日在上海召开。本次会议应出席
会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华
人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提请股东会审议。
二、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东会审议。
四、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提请股东会审议。
五、审议通过《关于 2026 年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东会审议。
六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东会审议。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成__4_票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案关联董事徐青回避表决。
本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关
联交易预计的公告》。
本议案将提请股东会审议。
八、审议通过《公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
十、审议通过《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》
表决结果：赞成__4_票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案关联董事徐青回避表决。
本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》。
十一、审议通过《高级管理人员薪酬方案》
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公
司 2025 年年度报告》。
按照高级管理人员所处岗位、公司实际经营等情况，综合公司薪酬政策考核确定。
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等组成，其中绩
效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例原则上不低于 60%。因换届、任期内辞
任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。
表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案关联董事陈宇回避表决。
本议案已由公司薪酬与考核委员会事前审议通过。
十二、审议通过《董事薪酬方案》
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公
司 2025 年年度报告》。
人员职务的，薪酬发放标准按其所任职务标准执行；公司外部非独立董事不在公
司领取薪酬、津贴及其他报酬，股东会另行批准的除外；公司独立董事实行津贴
制度，固定津贴为每年人民币 18 万元（含税）。因换届、任期内辞任等原因离
任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提请股东会审议。
本议案已由公司薪酬与考核委员会事前审议通过。
十三、审议通过《2025 年度提质增效工作方案评估报告暨 2026 年度提质增
效工作方案行动方案》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《2025 年度提质增效工作方案评估报告暨 2026 年度提
质增效工作方案行动方案》。
十四、审议通过《关于杭州佳成国际物流有限公司业绩承诺完成情况及业绩
补偿方案的议案》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于杭州佳成国际物流有限公司业绩承诺完成情况及
业绩补偿方案的公告》。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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