证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-023
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十
一届董事会（“董事会”）第二十七次会议（“会议”）于 2026 年 4 月
位董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上
海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先
生主持，董事会讨论并通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规
管理委员会第十二次会议审议通过。
决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《中国石化
上海石油化工股份有限公司董事会授权管理办法》。
决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《中国石化
上海石油化工股份有限公司总经理工作规则》。
决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于领导
班子任期制和契约化管理相关工作的议案》。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核
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委员会第九次会议审议通过。
决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年度
提质增效重回报行动方案》。
决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026
年度部分化工装置折旧年限变更的议案》。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规
管理委员会第十二次会议审议通过。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二六年四月二十九日
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