证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2026-017
黑龙江国中水务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议的会议通知及相关资
料于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结
合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年年度报告》及摘要
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》及《2025年年度
报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2025年度董事会工作报告》
本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年度董事会审计委员会履职报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
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表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年度会计师事务所的履职情况
评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会对会计师事务所
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-018号）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润人民币 -21,490.73万元，年末未分配利润 -56,901.42万元；母公司报表实现净利润人民币-16,172.39万元，
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金0万元，加上年初未分配利润人民币6,148.36
万元，2025年末母公司可供股东分配的利润为人民币-10,024.03万元。公司拟定2025年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于续聘2026年财务审计机构的议案》
董事会同意公司续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2026年财务审计机构。具体内容详见
公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临2026-019
号）。
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本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于续聘2026年内控审计机构的议案》
董事会同意公司续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2026年内控审计机构。具体内容详见
公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临2026-019
号）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：临 2026-020 号）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购
买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2026-021 号）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《公司2025年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
序号 姓名 职务 税前薪酬（元）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，由于涉及在公司领取薪酬的董事和高级管理人员，
基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交2025年年度股东会进行审议。
十六、审议通过《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬与考核制度确定
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报酬，不另行发放董事薪酬或津贴。公司仅向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的
风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年15万元人民币（税后）。独立董事不在公司享
受其他收入、社保待遇等。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，由于涉及在公司领取薪酬的董事和高级管理人员，
基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交2025年年度股东会进行审议。
十七、审议通过《董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于2025年度财务报告非标
准审计意见涉及事项的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《董事会关于2025年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于2025年度非标准内部控
制审计报告涉及事项的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度计提减值准备的议案》
（公告编号：临2026-022号）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
公司提请择期召开公司2025年年度股东会，审议本次需股东会审议的议案。并提请授权公司董事长择
机确定公司2025年年度股东会具体召开时间及地点，并由公司董事会秘书安排证券事务部向公司全体股东
发出召开股东会的通知和其他相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议同时听取了公司独立董事所作《2025年度独立董事述职报告》。
特此公告。
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