证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-036
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次
会议（以下简称“会议”）通知已于 2026 年 4 月 28 日以邮件、书面送达的形式发
出。本次会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的
方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由
董事长卜爱民主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
（二）审议通过《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资
金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》
本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过，并同意提
交董事会审议。
本议案经公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所(持有公司
详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
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