证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-029
中富通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 17
日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十七次会议的通
知，并于 2026 年 4 月 29 日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中
富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
对、0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年度董事会工作报告》。
公司独立董事田光炜先生、刘琨先生、李美娟女士向董事会提交了《独立董
事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董
事会对独立董事独立性自查情况进行了评估并出具专项意见。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立
董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
对、0 票弃权。
该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度全面落实公司各项经
营目标所做的工作。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年度总经理工作报告》。
结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
结合公司 2025 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及公司未来规划的
考虑，公司董事会提出公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
相关内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025
年度拟不进行利润分配的专项说明》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体
系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，
《2025 年度内部控制自我评价报告》已经董事会审计委员会审议通过并同意提
交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026
年第一季度报告》。
高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，表决结果：同意 0 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会
审议，全体委员回避表决。董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年
度报告》之“第四节公司治理、环境和社会六、董事和高级管理人员情况 3、董
事、高级管理人员薪酬情况”。公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案将
以 2025 年度为基础，根据其工作履职情况、经营管理贡献、公司经营业绩情况，
按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公
司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意暂不召开 2025 年度股东会，将视情况通过召开董事会的方
式确定召开股东会的相关事宜及具体日期并公告。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
